Die ordentliche Hauptversammlung der Evotec SE findet am Montag, den 10. Juni 2024, um 10.00 Uhr (MESZ), in den Räumen des CinemaxX Hamburg-Dammtor, Saal 1, Dammtordamm 1, 20354 Hamburg, Deutschland, als Präsenzveranstaltung statt.

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1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses der Evotec SE zum 31. Dezember 2023, der Lageberichte für die Evotec SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2023, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB für das Geschäftsjahr 2023
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen
5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2023
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und Änderung von § 5 Abs. 5 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2024)
7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung der Amtszeiten, der Vorgaben zur Wahl des Vorsitzenden des Aufsichtsrats und seines Stellvertreters sowie über die Vergütung des Aufsichtsrats
       7.1. Amtszeiten der Aufsichtsratsmitglieder
       7.2. Wahl des Vorsitzenden des Aufsichtsrats und seines Stellvertreters
       7.3. Vergütung des Aufsichtsrats
8. Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat
       8.1. Frau Prof. Dr. Iris Löw-Friedrich, Ratingen, Deutschland, Vorstand (Chief Medical Officer) der UCB S.A. mit Sitz in Brüssel, Belgien
       8.2. Herr Roland Sackers, Köln, Deutschland, Finanzvorstand und Managing Director der QIAGEN N.V. mit Sitz in Venlo, Niederlande
       8.3. Frau Camilla Macapili Languille, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, Head of Life Sciences, Mubadala Investment Company, mit Sitz in Abu Dhabi
       8.4. Frau Dr. Constanze Ulmer-Eilfort, München, Deutschland, Partnerin der Kanzlei Peters, Schönberger & Partner, mit Sitz in München, Deutschland
       8.5. Herr Dr Duncan McHale, London, England, Gründer und Direktor der Weatherden Ltd., mit Sitz in London, England
       8.6. Herr Wesley Wheeler, Chapel Hill, USA, Mitglied des Verwaltungsrats bei Envirotainer AB, mit Hauptsitz in Sollentuna, Schweden
9. Beschlussfassung über die Änderung von § 15 Abs. 4 Satz 6 der Satzung (Nachweisstichtag)

• Einberufung und Tagesordnung der Hauptversammlung, PDF
• Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212, PDF
• Geschäftsbericht 2023, PDF
• Jahresabschluss 2023, PDF
• Erklärung zur Unternehmensführung für das Geschäftsjahr 2023, PDF
• Informationen zu Tagesordnungspunkt 4 “Bestellung des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen”
• Vergütungsbericht 2023 inkl. Prüfvermerk zu Tagesordnungspunkt 5, PDF
• Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6, PDF
• System zur Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 7.3., PDF
• Lebensläufe der Aufsichtsratskandidaten zu Tagesordnungspunkt 8, PDF
• Satzung der Evotec SE, PDF
• Erläuterungen zum beschlusslosen Top 1, PDF
• Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre, PDF
• Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung, PDF

• Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, PDF
• Vollmacht an eine dritte Person, PDF
• Widerruf Vollmacht, PDF

• Datenschutzhinweise, PDF

Gegenanträge liegen aktuell nicht vor.

Login zum passwortgeschützten Internet-Service zur Erteilung einer Vollmacht an eine dritte Person, zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie zur Verfolgung der Übertragung der Hauptversammlung.
Die hierfür erforderlichen persönlichen Zugangsdaten erhalten die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten nach der Anmeldung zur Hauptversammlung zugeschickt.
Bei späterer (Unter-)Bevollmächtigung gilt: Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält.
Eine Vollmacht an eine dritte Person sowie eine Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann über den passwortgeschützten Internetservice bis 9. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), erteilt, geändert oder widerrufen werden.

Es ist vorgesehen, die Eröffnung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter sowie die Rede des Vorstandsvorsitzenden für angemeldete Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte am 10. Juni 2024 ab 10.00 Uhr (MESZ) live in Bild und Ton im passwortgeschützten Internetservice zu übertragen.

Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG

Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an evotec@linkmarketservices.eu gerichtet werden.

Hotline

montags bis freitags von 09.00 bis 17.00 Uhr

unter der Telefon-Nummer: +49 (0)89 8896906 610

Kontakt HV-Team

Evotec SE

Anja Ben Lekhal
Investor Relations Advisor
Manfred Eigen Campus
Essener Bogen 7
22419 Hamburg
T: +49 151 5187 1069
hauptversammlung@evotec.com

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