Hauptversammlungsarchiv

Hier finden Sie Informationen zu den Hauptversammlungen der vergangenen Jahre.

Die ordentliche Hauptversammlung der Evotec SE fand am Dienstag, den 20. Juni 2023, um 10.00 Uhr (MESZ), statt.

Wenn Sie unser Archiv der Jahreshauptversammlung ansehen möchten, können Sie dies hier tun.

1. 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses der Evotec SE zum 31. Dezember 2022, der Lageberichte für die Evotec SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2022, des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315aa HGB
   2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
   3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
   4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen
   5. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), Aufhebung des korrespondierenden bedingten Kapitals sowie Beschlussfassung über die Neuschaffung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die Neuschaffung eines bedingten Kapitals und Satzungsänderungen
   6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2022
   7. Beschlussfassung über die Ergänzung der Satzung der Gesellschaft zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen und weitere Satzungsänderungen im Zusammenhang mit virtuellen und hybriden Hauptversammlungen

Mitschnitt Live-Webcast Evotec Hauptversammlung 2023 (nur Vorstandsrede, ohne Generaldebatte)

_{20. Juni 2023, 10:00 MESZ}

• Tagesordnung und Einberufung der Hauptversammlung, PDF
  
• Informationen nach § 125 AktG und Tabell 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212, PDF
• Erläuterungen zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1, PDF
• Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 5, PDF
• Erläuterungen zu den Aktionärsrechten, PDF
• Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung, PDF

• Geschäftsbericht 2022 Evotec SE, PDF
• Jahresabschluss 2022 Evotec SE, PDF
• Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 der Evotec SE, PDF
• Satzung der Evotec SE, PDF
• Informationen zur bisherigen Beschäftigungsdauer der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, PD

• Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, PDF
• Vollmacht an eine dritte Person, PDF
• Widerruf der Vollmacht, PDF
• Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre, PDF

Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:

Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an evotec@better-orange.de gerichtet werden.

Gegenanträge:

Es lagen keine Gegenanträge vor.

Hotline:

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Evotec SE

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Die ordentliche Hauptversammlung der Evotec SE fand am Mittwoch, den 22. Juni 2022, um 10.00 Uhr (MESZ), statt.

Agenda

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses der Evotec SE zum 31. Dezember 2021, der Lageberichte für die Evotec SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2021, des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen
5. Beschlussfassung über Nachwahlen zum Aufsichtsrat
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und Änderung von § 5 Abs. 5 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2022)
7. Beschlussfassung über die Schaffung eines bedingten Kapitals zur Ausgabe von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands der Evotec SE, an Mitglieder von Geschäftsleitungsorganen verbundener Unternehmen im In- und Ausland sowie an ausgewählte Führungskräfte der Evotec SE und verbundener Unternehmen im In- und Ausland im Rahmen eines Share Performance Plans 2022 aufgrund eines Ermächtigungsbeschlusses sowie Änderung der Satzung
8. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2021
9. Beschlussfassung über die Billigung des überarbeiteten Vorstandsvergütungssystems

Mitschnitt des Live-Webcasts der Vorstandsrede auf der Hauptversammlung 2022

von Mittwoch, 22. Juni 2022, 10:00 MESZ

• Tagesordnung und Einberufung der Hauptversammlung, PDF
• Informationen nach § 125 AktG und Tabell 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212, PDF
• Erläuterungen zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1, PDF
• Lebenslauf Frau Camilla Macapili Languille, PDF
• Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 6, PDF
• Vergütungsbericht 2021 der Evotec SE und Prüfvermerk (Tagesordnungspunkt 8), PDF
• Beschreibung des neuen Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrates (Tagesordnungspunkt 9), PDF
• Erläuterungen zu den Aktionärsrechten, PDF
• Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung, PDF

• Geschäftsbericht 2021 der Evotec SE, PDF
• Jahresabschluss 2021 der Evotec SE, PDF
• Satzung der Evotec SE, PDF

• Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, PDF
• Vollmacht an eine dritte Person, PDF
• Widerruf der Vollmacht, PDF
• Hinweis zum Datenschutz für Aktionäre, PDF

Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:

Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an evotec@better-orange.de gerichtet werden.

Gegenanträge: Es lagen keine Gegenanträge vor.

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Die ordentliche Hauptversammlung der Evotec SE fand am Dienstag, den 15. Juni 2021, um 10.00 Uhr (MESZ), statt.

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wurde als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten.

Für Aktionäre und ihre Bevollmächtigten wurde die gesamte Hauptversammlung, einschließlich einer etwaigen Fragenbeantwortung und der Abstimmungen, in Bild und Ton live im passwortgeschützten Internetservice übertragen.

Über den passwortgeschützten Internetservice konnten die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (bzw. deren Bevollmächtigte) unter anderem die virtuelle Hauptversammlung live in Bild und Ton verfolgen, gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren ihr Stimmrecht im Wege der elektronischen Briefwahl ausüben, eine Vollmacht an einen Dritten bzw. eine Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen, bis spätestens 14. Juni 2021, 10.00 Uhr (MESZ), Fragen einreichen oder während der Hauptversammlung Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu Protokoll erklären.

Die hierfür erforderlichen persönlichen Zugangsdaten wurden den Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten nach der Anmeldung zur Hauptversammlung zugeschickt. Andere Personen als die angemeldeten Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten konnten die Hauptversammlung nicht im Internet verfolgen.

Bei späterer (Unter-)Bevollmächtigung galt: Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses der Evotec SE zum 31. Dezember 2020, der Lageberichte für die Evotec SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2020, des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen
5. Beschlussfassung über Nachwahlen zum Aufsichtsrat
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017 sowie die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und Änderung von § 5 Abs. 5 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2021)
7. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
8. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands der Evotec SE

Mitschnitt des Live-Webcast der Hauptversammlung 2021

von Dienstag, 15. Juni 2021, 10:00 Uhr MESZ

• Neu: Selbstbeschränkung TOP 6, PDF
• Tagesordnung und Einberufung der Hauptversammlung, PDF
• Informationen nach § 125 AktG und Tabell 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212, PDF
• Erläuterungen zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1, PDF
• Lebenslauf Dr. Constanza Ulmer-Eilfort, PDF
• Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 6, PDF
• Beschreibung des neuen Vergütungssystems für die Mitglieder des Aufsichtsrates (Tagesordnungspunkt 7), PDF
• Beschreibung des neuen Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands und Vorstandsmitglieder (Tagesordnungspunkt 8), PDF
• Erläuterungen zu den Aktionärsrechten, PDF
• Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung, PDF

• Geschäftsbericht 2020 der Evotec SE, PDF
• Jahresabschluss 2020 der Evotec SE, PDF
• Satzung der Evotec SE, PDF

• Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, PDF
• Vollmacht an eine dritte Person, PDF
• Widerruf der Vollmacht, PDF
• Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre, PDF

Hotline: montags bis freitags von 09.00 bis 17.00 Uhr unter der Telefon-Nr.: +49 (0)89 211 297 78

Gegenanträge: Es lagen keine Gegenanträge vor.

IHR HV-TEAM

Evotec SE
Dr. Werner Lanthaler
Vorstandsvorsitzender

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St. Paul, MN 55164-0504
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jpmorgan.adr@eq-us.com

Die ordentliche Hauptversammlung der Evotec SE fand am Dienstag, dem 16. Juni 2020, um 10.00 Uhr (MESZ), statt.

Agenda

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses der Evotec SE zum 31. Dezember 2019, der Lageberichte für die Evotec SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2019, des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen
5. Beschlussfassung über Nachwahlen zum Aufsichtsrat
6. Beschlussfassung über die Schaffung eines bedingten Kapitals zur Ausgabe von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands der Evotec SE, an Mitglieder von Geschäftsleitungsorganen verbundener Unternehmen im In- und Ausland sowie an ausgewählte Führungskräfte und MitarbeiterInnen der Evotec SE und verbundener Unternehmen im In- und Ausland im Rahmen eines Restricted Share Plans 2020 aufgrund eines Ermächtigungsbeschlusses sowie Änderung der Satzung
7. Beschlussfassung über die Neufassung von § 15 Abs. 4 der Satzung (Teilnahmerecht)

Vorstandsrede Hauptversammlung 2020
_{Mitschnitt der Vorstandsrede auf der Hauptversammlung am 16. Juni 2020}

Die ordentliche Hauptversammlung der Evotec SE fand am Mittwoch, 19. Juni 2019, um 10.00 Uhr, in den Geschäftsräumen der Evotec SE, Manfred Eigen Campus, Essener Bogen 7, D-22419 Hamburg, statt.

Von der Eröffnung durch den Hauptversammlungsleiter Prof. Dr Wolfgang Plischke sowie der Rede des Vorstandsvorsitzenden Dr. Werner Lanthaler

Die ordentliche Hauptversammlung der Evotec AG fand am Mittwoch, 20. Juni 2018, um 10.00 Uhr, in den Geschäftsräumen der Evotec AG, Manfred Eigen Campus, Essener Bogen 7, D-22419 Hamburg statt.

Von der Eröffnung durch den Hauptversammlungsleiter Prof. Dr Wolfgang Plischke sowie der Rede des Vorstandsvorsitzenden Dr. Werner Lanthaler

Die ordentliche Hauptversammlung der Evotec AG fand am Mittwoch, 14. Juni 2017, um 10.00 Uhr, im Sofitel Hamburg Alter Wall, Alter Wall 40, D-20457 Hamburg statt.

Von der Eröffnung durch den Hauptversammlungsleiter Prof. Dr Wolfgang Plischke sowie der Rede des Vorstandsvorsitzenden Dr. Werner Lanthaler

Die ordentliche Hauptversammlung der Evotec AG fand am Dienstag, 14. Juni 2016, um 10.00 Uhr, im EMPORIO TOWER, Panoramadeck, Dammtorwall 15, D-20355 Hamburg statt.

Von der Eröffnung durch den Hauptversammlungsleiter Prof. Dr Wolfgang Plischke sowie der Rede des Vorstandsvorsitzenden Dr. Werner Lanthaler